Nesta sexta-feira (1) o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GEACO/MPRJ), junto a Delegacia Especial de Crimes Contra a Fazendo (DELFAZ) realizou uma operação contra uma organização criminosa que agia na compra e venda combustíveis por meio de empresas fantasmas. A operação tinha o objetivo de cumprir oito mandatos de busca e apreensão nos endereços que ligavam aos envolvidos, nos municípios de Duque de Caxias, Maricá, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Itu, em São Paulo.
Os mandatos foram expedidos pela 1° Vara Especializada contra Organizações Criminosas do TJRJ. A investigação identificou que, em apenas dois meses, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, empresas não autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) adquiriram mais de nove milhões de litros de etanol de uma distribuidora.
O avanço das investigações apurou que as empresas eram fantasmas, constituídas por sócios laranjas e realizaram operações bancárias suspeitas, tendo sido constituídas com o propósito de burlar a fiscalização e sonegar o pagamento de tributos. A busca e apreensão objetiva colher maiores elementos de prova para acrescentar nas investigações.